12月8日,泰安警方在某居民小区将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的白某抓获。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人白某在明知其上线使用银行卡转移违法犯罪资金的情况下,仍将自己的一张银行卡出租给上线使用,帮助转移涉案资金180余万元。目前,犯罪嫌疑人白某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
【泰安网警提醒】
出租、出售“两卡”是最常见的帮信罪行为。电信诈骗分子在收到赃款时,为了确保安全,需要先进行“跑分”洗钱,将赃款层层转账分流,最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中,需要借助大量的他人银行卡,有不少法律意识淡薄的人受到犯罪分子的蛊惑,出租、出借、出售“两卡”,沦为上游犯罪的“工具人”,成为了诈骗分子的帮凶。